avatar finnews

Финансовые новости



подробнее...

Следить за персональным блогом


Автоматизированная система Промышленная безопасность и охрана труда

Обновления главной ленты блогов
Вконтакте Facebook Twitter RSS Почта Livejournal
Внимание

На нашем портале можно бесплатно публиковать информацию о своей компании, размещать товары и услуги и цены на них.
Ведите свой личный или корпоративный блог и его ежедневно увидят 30 тысяч посетителей нашего сайта.

05 августа 2018, 00:29

Перед судом предстанет группа из 18 человек за незаконную банковскую деятельность


В Центральный районный суд города Твери для рассмотрения по существу передано уголовное дело по обвинению группы из 18 человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД России.

Следствие установило, что фигуранты дела на протяжении двух лет находили желающих для обналичивания денежных средств и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции. Для вывода денег соучастники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа.

Доход злоумышленников составил не менее 11 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и части 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10598253&r1=rss&r2=common&r3=news